Bár akad bank, amelyik áprilisban egyetlen nap alatt több mint száz átutalási megbízás teljesítését tagadta meg a tulajdonosait nem azonosító vállalati ügyfeleitől, a pénzintézetek jó része még mindig kivár, ahelyett, hogy a januárban bevezetett pénzmosás elleni szabályokat alkalmazná - írja a Napi Gazdaság hétfői számában.
2009. április 6. hétfő 08:56 - HírExtra
A pénzmosás elleni törvény értelmében az elmúlt év végéig a vállalkozásoktól be kellett volna szerezni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozatot minden, az adott cégben 25 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélytől - emlékeztet a lap.
A bankok jó része a szokásos úton, levélben figyelmeztette az érintett kört e kötelezettségről, ám, hogy e lépés mennyire volt sikeres, azt jelzi - a lap szerint -, hogy több bank üzleti titokra hivatkozva nem adott tájékoztatást arról, ügyfelei mekkora része nem azonosította tulajdonosait.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) azt közölte: az év második felétől ellenőrzik a bankok ezzel kapcsolatos intézkedéseit.
