Már kétmilliós pénzmozgás alatt is vizsgálhatja a bank a pénz eredetét
Az Európai Unió előírása szerint december közepétől a bankoknak nagyobb felelősségük lesz a gyanús ügyeletek kiszűrésében - írja a Magyar Hírlap. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény tervezete azonban csak ősszel
2007. augusztus 29. szerda 09:31 - Hírextra
A bankok ezután a kétmillió forintnál kisebb pénzmozgásnál is érdeklődhetnek a pénz eredetéről, de az ügyfelek gyakori kisebb összegű befizetései is gyanút kelthetnek. A pénzintézetek a személyes adatok és a jövedelmek alapján sorolhatják az ügyfeleket különböző kockázati csoportokba, ezzel is megkönnyítve az ellenőrzést. A fokozott ellenőrzés azonban többletterhet ró a pénzintézetekre - írja a lap.
