A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban 2007. július közepén indított nyomozást, ismeretlen tettes ellen, számviteli rend megsértése miatt - írta Sipos Jenő közleményében. A nyomozás eredményeként olyan bizonyítékokat sikerült beszerezni, amelyek alapján a nyomozást kiterjesztették további bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.
A rendelkezésre álló adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét különböző módszerekkel kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd banki tranzakciókat követően az elkövetők és segítőik minden esetben készpénzben felvették azt, majd sajátjukként rendelkeztek vele - olvasható. A szóvivő hozzátette: a tranzakciók réven a gazdasági társaságból, annak értékesítése előtt, összesen 683 millió forint körüli összeget vettek ki.
A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel tart, különösen a gazdasági társaságból kivett pénzeszközök hollétének felderítése érdekében. Az eddig biztosított érték - amely nagy értékű gépkocsikból és ingatlanokból áll - meghaladja a 100 millió forintot - olvasható a közleményben.
A ügy előzménye, hogy az autóreklámokkal foglalkozó cég autósokkal kötött szerződéseiben azt vállalta, hogy havi 40-50 ezer forint reklámozási juttatást fizet számukra a gépkocsikon elhelyezett matricákért. Az autósoknak ezt megelőzően több százezer forintos úgynevezett regisztrációs díjat kellett a cégnek befizetniük.
