A Vám- és Pénzügyőrség egyelőre 750 milliós összegű adócsalással gyanúsítja a négy magyar állampolgárt, de felmerült az ügyben egy másfélmilliárdos nagyságrendű pénzmosás gyanúja is. A hatóságok tíz bankszámlát zároltak a több mint száz egyenruhás részvételével zajló akcióban, de lefoglaltak négy nagy értékű autót, egy 24 milliós értékű óragyűjteményt, valamint 116 tonna kristálycukrot is.

A nyomozás eddigi adatai szerint a magyar állampolgárok egy szlovák bejegyzésű cégen keresztül vásároltak 2005 és 2007 között nagy mennyiségű kristálycukrot hazai cukorgyáraktól. Az árut 0%-os áfa-kulccsal számláztatták maguknak, mert az állították, hogy a cukrot külföldre szállítják, valójában azonban itthon értékesítették azt. A társaság így a becslések szerint 750 millió forintnyi áfa megfizetését kerülte ki, törvénytelen módon. A gyanúsítottak egyikénél drogot is találtak a nyomozók, egy nagybajcsi telephelyen pedig több mint száz tonna cukrot foglaltak le.