Az NNI szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a nyomozást a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által hivatalból indított eljárás alapozta meg, amelynek célja az volt, hogy M. Attila gyanúsított üzletszerűen folytat-e olyan hitel- vagy kölcsönnyújtási tevékenységet, mely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény értelmében csak a PSZÁF engedélyével végezhető.

A vizsgálat megállapította, hogy a tevékenységét a férfi engedély nélkül végezte, így azonnali hatállyal eltiltotta a kölcsönnyújtási tevékenység végzésétől, felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, és büntetőfeljelentést tett.

A büntetőeljárás adatai alapján a gyanúsított 2005 júniusa és 2008 áprilisa között 43 esetben adott kölcsön 600.000 - 7.150.000 forint közötti pénzösszegeket különböző magánszemélyeknek, valamint egy magánszemély tartozását szerezte meg engedményezési szerződés útján.
A férfi olyan magánszemélyeket keresett meg, akiknek sürgősen szükségük volt készpénzre, azonban jellemzően - mivel más korábbi kölcsöneik vagy más jellegű tartozás miatt a birtokukban lévő ingatlan tulajdoni lapja terhelt volt - pénzintézetektől nem kaphattak kölcsönt, amíg nem tudtak egy tiszta tulajdoni lapot felmutatni.

Ezekből a kölcsönökből általában a gyanúsított maga rendezte a tulajdoni lapon lévő terhelések törlését, a fennálló tartozások kiegyenlítését.

Az általa nyújtott kölcsönnek a fedezete az adósok ingatlana volt, melyre külön jelzálogszerződés alapján a jelzálogjogát is bejegyeztették a földhivatalnál, illetve vételi opciót is rögzítettek. A szerződések jellemzően ügyvédi ellenjegyzéssel készültek vagy azokat közjegyzői okiratba foglalták.

A nyomozás eredményeképpen M. Attilával szemben jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt az NNI a nyomozati iratokat vádemelési javaslattal a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészségnek küldte meg.